建设银行南通分行被罚139.78万元：违反金融统计相关规定等

　　5月7日金融一线消息
，中国人民银行南通市分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司南通分行存在以下违法行为类型 ，被警告、通报批评
，没收违法所得13561.27元，罚款139.78万元
。

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．违反特约商户管理规定；

　　4．违反网络安全管理规定；

　　5．违反反假货币业务管理规定；

　　6．违反人民币流通管理规定；

　　7．占压财政存款或者资金；

　　8．未按照规定开展客户尽职调查；

　　9．未按照规定报告可疑交易。

序号

当事人名称（姓名）

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

（自公示之日起计算）

备注

1

中国建设银行股份有限公司南通分行

通银罚决字〔2026〕1号

1．违反金融统计相关规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反特约商户管理规定；

4．违反网络安全管理规定；

5．违反反假货币业务管理规定；

6．违反人民币流通管理规定；

7．占压财政存款或者资金；

8．未按照规定开展客户尽职调查；

9．未按照规定报告可疑交易 。

警告 、通报批评 ，没收违法所得13561.27元
，罚款139.78万元
。

 

中国人民银行南通市分行

2026年4月22日

五年